Сума фінансової операції для обов'язкового фінмоніторингу

ЗІР не чинний. Документ втратив чинність з 28.04.2020. Рекомендуємо перевірити актуальну редакцію.

Не чинний

Тип:

ЗІР
Діяло до:
28.04.2020

фінансовий моніторинг

фінмоніторинг

поріг фінмоніторингу

фінансові операції

законодавство

зір

нечинна інформація

Короткий опис

Дізнайтеся, яка сума фінансової операції підлягала обов'язковому фінансовому моніторингу згідно з попереднім законодавством. Стаття роз'яснює порогові значення для різних суб'єктів господарювання. Зверніть увагу: ця інформація нечинна з 28.04.2020 через зміни у Законі про фінмоніторинг.

Питання

Діяло до 28.04.2020 Яка сума фінансової операції підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу?

Відповідь

Коротка та повна відповіді ідентичні. Відповідно до частини першої ст. 15 розд. III Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150000 грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, – 30000 грн.) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, – 30000 грн.).